公告日期：2025-11-11

证券代码：873604 证券简称：贝尔特福 主办券商：兴业证券
江苏贝尔特福新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873604 贝尔特福 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

不适用
（八）公开征集股东投票权

不适用
（九）其他应当说明的事项

不适用
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 √

《关于选举蒋建林先生为代表公司执

2 √

行公司事务的董事的议案》

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号【2025-004】）2. 《关于选举蒋建林先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》的有关规定，结合公司实际情况和经营管理需要，选举董事
长蒋建林先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人
3. 《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵
循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续
性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计
机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；

3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人
证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡；

5.办理登记手续，可现场登记，异地股东可以信函或……
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