公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-006

证券代码：873603 证券简称：奥飞久通 主办券商：开源证券
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员：桑业兵、刘斌、孙皓明列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因全部股东均为关联方，不存在损害其他股东利益的情形，根据《公司章程》的有关规定，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度
报告审计机构的议案》

1.议案内容：

详细内容请查阅 2026 年 1 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度报告审计机构的议案》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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