公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-003

证券代码：873603 证券简称：奥飞久通 主办券商：开源证券
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议方式召开，现场投票。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873603 奥飞久通 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计公司 2026 年度日常性

1.00 √

关联交易的议案》

《关于续聘希格玛会计师事务所

2.00 (特殊普通合伙)为公司 2025 年度 √

报告审计机构的议案》

1、议案 1：具体内容详见 2026 年 1 月 15 日公司在全国中小企业股份转让

公告编号：2026-003

系统信息披露平台发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）；

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏奥飞商贸有限公司、常州奥飞智能管理咨询合伙企业、桑业兵、邹飞。

2、议案 2：详细内容请查阅 2026 年 1 月 15 日公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为（江苏奥飞商贸有 限公司、常州奥飞智能管理咨询合伙企业、桑业兵、邹飞。）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话……
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