公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-004

证券代码：873603 证券简称：奥飞久通 主办券商：开源证券
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开，现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873603 奥飞久通 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度报告审计机构的议案》

详细内容请查阅2025年2月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏奥飞商贸有限公司、常州奥飞智能管理咨询合伙企业、桑业兵、邹飞。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 12 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘斌 联系电话：13961120851 联系地址： 常州市新北区惠昌路 8 号。
（二）会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司董事会
2025 年 2 月 25 日

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