公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：873603 证券简称：奥飞久通 主办券商：开源证券
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873603 奥飞久通 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由国浩律师（南京）事务所两名律师共同见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2024 年的重点工作计
划。2023 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。2024 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司可持续发展。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对 2023 年度监事会工作情况进行总结，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经希格玛会计事务所（特殊普通合伙）审计出

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具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年经营目标、战略规划、
市场开拓情况，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见2024年4月18日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见2024年4月18日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公……
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