公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-005

证券代码：873603 证券简称：奥飞久通 主办券商：开源证券
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

高级管理人员：桑业兵、刘斌、孙皓明列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

议案详细内容详见于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因全部股东均为关联方，不存在损害其他股东利益的情形，根据《公司章程》的有关规定，无需回避表决。

公告编号：2024-005

三、备查文件目录

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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