公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-006

证券代码：873603 证券简称：奥飞久通 主办券商：开源证券
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873603 奥飞久通 2023 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度报告审计机构的议案》

鉴于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。
（二）审议《关于提名张祥姗女士为公司监事的议案》

因公司原监事潘丽娟女士辞职，为完善公司治理结构，提名张祥姗女士为公司监事，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述人员不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于变更公司经营范围和修改<公司章程>的议案》

根据公司日常经营业务发展需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加“计

公告编号：2023-006

算机及智能化系统软硬件技术开发、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，无线网络产品、数据通信产品和物联网产品及上述相关产品配件的生产销售及安装服务；智慧社区及智慧物业管理系统、云监控系统、楼宇对讲系统、智能门禁系统、巡更系统等的工程设计、安装、维修服务”，此次变更将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

根据公司经营范围修改情况，对《公司章程》第十二条经营范围的内容做出相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 4 月 12 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式： 联系人:刘斌 联系方式：13961120851 联系地址：
常……
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