公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-009

证券代码：873602 证券简称：德益激光 主办券商：开源证券
广东德益激光科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏晓峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,162,143 股，占公司有表决权股份总数的 94.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-009

4. 公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于选举蒋连连女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事熊雯静女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现提名蒋连连女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
6,162,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋连连 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第二次临时 审议未通过
17 日 股东大会

熊雯静 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第二次临时 审议未通过
17 日 股东大会

四、备查文件目录

《广东德益激光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东德益激光科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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