公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：873602 证券简称：德益激光 主办券商：开源证券
广东德益激光科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873602 德益激光 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东法全律师事务所的胡乐清律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关要求，监事会对 2023年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，公司本着谨慎性原则，根据

公告编号：2024-006

公司的年度计划编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，确保公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东长远利益，结合公司未来发展及经营安排等因素，从公司实际出发，经研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。
（六）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）担任公司财务报告的审计机构。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号……
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