公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-033

证券代码：873602 证券简称：德益激光 主办券商：开源证券
广东德益激光科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏晓峰

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举魏晓峰先生为公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举魏晓峰先生为第二届董事会

公告编号：2023-033

董事长，任职期限三年。经公司核查，魏晓峰先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任魏晓峰先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任魏晓峰先生为总经理，任职期限三年。经公司核查，魏晓峰先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任戴红娟女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任戴红娟女士为公司财务负责人，任职期限三年。经公司核查，戴红娟女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任熊雯静女士为信息披露负责人》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-033

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任熊雯静女士为信息披露负责人，任职期限三年。经公司核查，熊雯静女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东德益激光科技股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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