公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-029

证券代码：873602 证券简称：德益激光 主办券商：开源证券
广东德益激光科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：魏晓峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第二届监事会监事成员的提名。第二届监事会监事任

公告编号：2023-029

期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生之日起自动卸任。第二届监事会提名股东代表监事候选人：顾志龙、刘玉国，每位候选人均以单独提案方式提请公司股东大会审议表决。

具体内容详见 2023 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《广东德益激光科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东德益激光科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 23 日

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