公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-017

证券代码：873602 证券简称：德益激光 主办券商：开源证券

广东德益激光科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 10:00。

公告编号：2023-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873602 德益激光 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-017

1、 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记：委托代理人出
席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。
2、 法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印
章的单位营业执照复印件和证券账户卡;由法定代表人委托代理人
出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印
件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电
话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会务联系：成惠如，电话：0769-82111086
（二）会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排住宿、交通，费用自理。
五、备查文件目录

1、《广东德益激光科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日

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