公告日期：2026-08-20

证券代码：873601 证券简称：瓯宝股份 主办券商：开源证券
瓯宝安防科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 7 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873601 瓯宝股份 2026 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于对外投资暨关联交易的议

1 √

案》

1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

为了公司业务发展的需要，增强市场竞争力，公司拟以自有资金与公司控股股东陈晓建及其一致行动人张洁信共同投资丽水杰森五金有限公司（以下简称
“丽水杰森”），丽水杰森注册资本从 300 万元增加至 800 万元，其中公司拟增资480 万元，持有丽水杰森 60%的股权，剩余 20 万元由黄佳义、金小敏增资；同时，张洁信拟通过股权转让的方式受让黄佳义持有的 120 万元股权，受让后持有丽水杰森 15%的股权，陈晓建拟通过股权转让的方式受让黄佳义持有的 60 万元
股权，受让后持有丽水杰森拟 7.5%的股权。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为陈晓建、厉义、张洁信、浙江中瓯投资管理有限公司、丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2026 年 9 月 7 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张军 联系电话：0578-2072088 浙江省丽水市莲
都区碧湖产业区块碧兴街 809 号
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件

《瓯宝安防科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

瓯宝安防科技股……
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