公告日期：2025-04-18

玄宇辰星数字科技（河北）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董津

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于玄宇辰星数字科技（河北）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本公司高级管理层工作实
际，本公司编制了《2024 年度总经理工作报告》，报告对高级管理层 2024 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于玄宇辰星数字科技（河北）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本公司董事会工作实际，本公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于玄宇辰星数字科技（河北）股份有限公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于玄宇辰星数字科技（河北）股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于玄宇辰星数字科技（河北）股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2024 年经营及财务情况，并综合 2025 年度外部环境及公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于玄宇辰星数字科技（河北）股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司 2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认关联租赁的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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