公告日期：2024-05-14

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 ......5

第三节 股份增减和回购 ......5

第四节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股票 ......8

第二节 股东及股东名册 ......8

第三节 股东大会的一般规定 ......11

第四节 股东大会的召集 ......14

第五节 股东大会的提案与通知 ......15

第六节 股东大会的召开 ......17

第七节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......26

第三节 董事会秘书 ......30
第六章 总经理和其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 利润分配 ......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......37

第九章 投资者关系管理 ......38
第十章 通知和公告 ......40

第一节 通知 ......40

第二节 公告 ......40
第十一章 信息披露 ......41
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节 合并、分立、增资和减资 ......41

第二节 解散和清算 ......42
第十三章 修改章程 ......44
第十四章 附则 ......45

第一章 总则

第一条 为维护聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司

第四条 公司住所：唐山市曹妃甸区唐山湾生态城大学城商业中心 B1-2-212 号

第五条 公司注册资本为人民币 2,382.1776 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他人员。

第二章 经营范围

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；酒店管理；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；专用设备修理；家政服务；停车场服务；居民日常生活服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产经纪；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；互联网直播技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；市场营销策划；创业空间服务；科技中介服务；信息系统集成服务；云计算机设备销售；信息安全设备销售；互联网安全服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；电影放映；建筑劳务分包；建设工程施工；一类增值电信业务；第二类增值……
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