公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-012

证券代码：873600 证券简称：聿舍股份 主办券商：国融证券
聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董津
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,821,776 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-012

4.公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要和《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定。公司拟变更公司经营范围由“一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；酒店管理；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；专用设备修理；家政服务；停车场服务；居民日常生活服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；电影放映；建筑劳务分包；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”变更为：“一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；酒店管理；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；专用设备修理；家政服务；停车场服务；居民日常生活服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产经纪；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；互联网直播技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；市场营销策划；创业空间服务；科技中介服务；信息系统集成服务；云计算机设备销售；信息安全设备销售；互联网安全服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；电影放映；建筑劳务分包；建设工程施工；一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”（最终以工商行政审批部门核准为准）

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-010）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,776 股，占本次股东大会有……
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