公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-040

证券代码：873600 证券简称：聿舍股份 主办券商：国融证券
聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司对外投资

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因业务发展需要，公司拟投资设立唐山聿舍绿庭酒店有限公司，类型有限责任公司；注册资本 200 万元；住所河北省唐山市开平区东城绿庭怡园 1 号楼酒店；经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；企业管理咨询；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；日用品批发；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以行政审批部门最终核准内容为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于

公告编号：2023-040

对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：唐山聿舍绿庭酒店有限公司

注册地址：河北省唐山市开平区东城绿庭怡园 1 号楼酒店

主营业务：餐饮服务；住宿服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投 出资比例或

投资人名称 实缴金额
方式 资金额 持股比例

聿舍（河北）企业管理集团股份

现金 2,000,000.00 100.00% 0.00
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

无。

公告编号：2023-040

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立子公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录……
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