公告日期：2026-01-05

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议
通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，表
决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广州凯云发展股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为完善广州凯云发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资监督管
理体系，规范国有资产投资管理，优化国有资本布局和结构，防范投资风险，促进公司投资活动持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》《国有企业境外投资财务管理办法》《广州开发区、黄埔区区属国企
投资监督管理办法》《广州开发区控股集团有限公司投资管理制度》等有关规定及《公司章程》，并结合公司实际制定本制度。

第二条 本制度适用公司及下属各级全资、控股和实际控制公司（以下称“子
公司”）。

第三条 本制度所称投资，是指公司及子公司在境内外实施的投资活动，主
要包括：

（一）新设全资企业、合资合作、对出资企业追加投入、收购兼并等股权投资；

（二）基础建设、技术改造、设备购置、房地产投资等固定资产投资。对原有固定资产进行必要的基本维修、维护项目除外；

（三）专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、探矿权、采矿权等无形资产投资；

（四）证券、基金、信托、期货等金融衍生品投资、债权投资等其他投资。
公司及子公司通过参与公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式获得的项目按照公司现行的项目评审办法、采购管理相关制度实施。

第四条 本制度所指的主业是指由公司依据功能定位和发展战略规划制定并
经集团确认的企业主要经营业务。培育主业是指为适应转型升级、探索新增长点、培育前瞻性战略性新兴产业等需要，经集团确认的企业培育经营业务。培育主业在投资管理上视同主业对待。非主业是指主业和培育主业以外的其他经营业务。
第五条 本制度所称重大投资项目是指:

（一）列入“三重一大”的投资类项目；

（二）特别监管类项目；

（三）列入国家、省、市、区重点项目；

（四）政府投资项目；

（五）公司按照章程和有关投资管理制度规定，应由集团董事会审核通过的投资项目。

第六条 公司及子公司是投资活动的决策主体、执行主体和责任主体，应着
力提升投资活动的组织实施和风险管控水平，严格履行投资主体责任。主要包括：
（一）执行公司投资管理制度和投资决策程序；

（二）编制并执行年度投资计划；

（三）开展投资项目可行性研究、风险评估、合规性论证等工作；

（四）履行投资决策程序，科学审慎决策；

（五）组织实施投资项目，加强投资项目全过程管理和风险控制；

（六）开展投资项目后评价；

（七）履行投资信息报送义务和配合监督检查义务。

第七条 公司及子公司投资应遵循以下基本原则：

（一）战略引领。聚焦区内，服务区域经济发展战略，发挥好招投联动、以投促引作用；符合国资布局和结构战略性调整方向，坚持聚焦主业、突出实业，大力培育和发展战略性新兴产业、未来产业，严格控制非主业投资，不断提升核心竞争力，增强核心功能。

（二）依法合规。遵守国有资产监督管理有关制度规定，遵守投资决策程序，确保程序规范、投资合规。

（三）能力匹配。投资规模与企业资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和抗风险能力等相适应，防范重大风险，维护国有资产安全。

（四）合理回报。遵循价值创造理念，强化效益优先导向，加强投资项目论证，严格投资管理，提高投资收益水平，促进企业价值最大化，实现国有资本保值增值。

第二章 投资监管体系建设

第八……
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