公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐晓

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨宇花因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议路威凯腾（广州）消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）投后管理阶段优化合伙人实缴资本出资缴付方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

公司全资子公司广州凯得云汇商业管理有限公司作为路威凯腾（广州）消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“消费母基金”）有限合伙人，同意消费母基金投后管理阶段优化合伙人实缴资本出资缴付方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司对外投资管理工作，防范投资风险，促进投资活动持续、稳定、健康发展，结合企业实际情况，对《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

公告编号：2026-001

董事会
2026 年 1 月 5 日

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