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公告日期：2025-11-27
公告编号：2025-085
证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议
相关议案的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《广州凯云发展股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广州凯云发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关议案，认真查看了相关会议材料和备查文件，根据自身的专业素养和履职要求，就公司上述议案发表独立意见：
一、《关于凯云发展参与投资 LCAA 专项基金项目的议案》的独立意见
凯云发展拟通过与基金管理人路威凯腾（成都）私募基金管理有限公司合作，参与其作为普通合伙人及基金管理人设立的 LCAA 专项基金项目，凯云发展以专项基金有限合伙人身份获取份额，通过自有资金出资，拟投资金额为900 万元。该专项基金其他潜在投资方可能包括公司关联方，如关联方后续参与该专项基金投资，本次凯云发展与关联方共同参与投资 LCAA 专项基金事项将构成公司关联交易。
经审阅议案材料，我们认为，公司本次交易符合相关法律规定及公司发展需要，属于合理的交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
结合上述情况，我们一致同意该议案。
公告编号：2025-085
广州凯云发展股份有限公司独立董事：杨宇花、杨彪
2025年 11 月 27 日
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