公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-065

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐晓

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于凯云发展战略增资某保险项目的议案》
1.议案内容：

为提升投资收益，增强业务协同，公司拟以自有资金出资参与某保险公司增

公告编号：2025-065

资项目，投资金额不超过 1 亿元（含），本投资事项尚需根据国资相关要求履行决策程序。该保险公司增资项目拟通过产权交易机构公开征集投资方，公司在履行完国资决策程序及待相关增资信息公开发布后，在产权交易机构申请摘牌。因该增资项目尚存在不确定性且涉及商业秘密，待公司完成产权交易机构摘牌程序后进行详细公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司部分管理人员职务的议案》
1.议案内容：

根据工作需要，免去公司副总经理、董事会秘书崔杰先生兼任的全资子公司广州凯云智慧服务有限公司董事长、董事职务；调整公司综合管理部负责人任职安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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