公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-064

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐晓

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事江丰阳因工作原因缺席，委托董事谭豪代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立广州凯云发展股份有限公司董事会审计委员会及选举其组成人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-064

公司董事会设立审计委员会，选举独立董事杨宇花、独立董事杨彪、职工代表董事谭豪为公司董事会审计委员会成员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司审计委员会主任委员的议案》
1.议案内容：

杨宇花女士担任公司第二届董事会审计委员会主任委员（召集人），任期自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.审计委员会意见

经全体审计委员会委员选举，杨宇花女士担任公司第二届董事会审计委员会主任委员（召集人），任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

公告编号：2025-064

广州凯云发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

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