公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-063

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐晓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事江丰阳、杨沙强因工作原因缺席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2025-063

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州凯云发展股份有限公司董事变动的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，选举江智毅先生任广州凯云发展股份有限公司董事，免去杨沙强先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举杨彪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举杨彪先生为公司第二届董事会独立董事。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明（杨彪）》（公告编号：2025-055）、《独立董事候选人声明（杨彪）》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-063

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举杨宇花女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举杨宇花女士为公司第二届董事会独立董事。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明（杨宇花）》（公告编……
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