公告日期：2025-03-28

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

3.会议召开方式：现场及线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘建春

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事江丰阳因工作原因缺席，委托董事刘建春代为表决。

董事葛艳锋因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度审计报告及财务决算的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2024 年度审计报告》及《广州凯云发展股份公司2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2024 年年度报告》及《广州凯云发展股份公司 2024
年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。因公司业务发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司下属企业 2024 年度利润分配工作的议案》
1.议案内容：

为进一步保障广州凯云发展股份有限公司（母公司）资金使用计划，在符合各下属企业利润分配原则、保证各下属企业正常经营和长远发展的前提下，制订了 2024 年关于下属企业利润分配工作的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，对公司 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事刘建……
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