公告日期：2024-05-06

广州凯云发展股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

目 录

目 录 ...... 1
第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围 ......3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......20

第一节 董 事 ...... 20

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......29
第七章 监事会 ......32

第一节 监 事 ...... 32

第二节 监事会 ......33
第八章 党建工作 ......35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 会计师事务所的聘任 ......39
第十章 通知和公告 ......40

第一节 通 知 ...... 40

第二节 公 告 ...... 41

第三节 投资者关系管理 ......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算 ......44
第十二章 修改章程 ......46
第十三章 附 则 ......46

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广州凯云发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由广州凯云发展有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更方式发起设立的股份有限公司，在广州市黄埔区市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为“914401166986609822”。

第三条 公司注册名称：广州凯云发展股份有限公司

英文全称：Guangzhou Kyin Development Co.,Ltd.

第四条 公司住所：广州市黄埔区科学大道 60 号 2901-2905 房。

第五条 公司注册资本为人民币 109,090,909 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。董事会秘书为公司信息披露事务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：贯彻执行国家产业政策，以经济效益为中心，以持续发展为目标，追求卓越，不断提高经营管理水平和核心竞争能力，为客户提供优质服务，提升企业品牌与价值，实现企业与员工共同成长，为股东创造最佳回报。

第十二条 公司的经营范围为：

一般经营项目：园区管理服务；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；专业设计服务；停车场服务；企业管理咨询；建筑物清洁服务；外卖递送服务。
许可经营项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务；住宿服务；酒类经营；理发服务。

第十三条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥政治核心作……
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