公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-019

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数106,060,606 股，占公司有表决权股份总数的 97.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事江丰阳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度财务预算的议
案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度财务预算》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日

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