公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-018

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：姚景铭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年度审计报告及财
务决算的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2023 年度审计报告》及《广州凯云发展股份公司

公告编号：2024-018

2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2023年年度报告》及《广州凯云发展股份公司 2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的要求，公司编制了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-018

（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》
1.议案内容：

为进一步提升闲置募集资金使用效率，实现股东利益最大化，拟对公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币为限，购买流动性好、安全性高的协定存款产品。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。