公告日期：2024-03-29

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

3.会议召开方式：现场及线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：查正林

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事江丰阳因工作原因缺席，委托董事刘建春代为表决。

董事葛艳锋因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请变更公司所属行业的议案》
1.议案内容：

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》和《挂牌公司投资型行业分类指引》，结合公司的业务发展及战略定位，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请行业分类变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年度审计报告及财务决算的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2023 年度审计报告》及《广州凯云发展股份公司2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2023 年年度报告》及《广州凯云发展股份公司 2023
年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司下属企业 2023 年度利润分配工作的议案》
1.议案内容：

为进一步保障广州凯云发展股份有限公司（母公司）资金使用计划，在符合各下属企业利润分配原则、保证各下属企业正常经营和长远发展的前提下，制订了 2023 年关于下属企业利润分配工作的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司……
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