公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-002

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室

3.会议召开方式：现场及线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：查正林

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘建春因工作原因缺席，委托董事查正林代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司借款及费用支出管理办

公告编号：2024-002

法〉的议案》
1.议案内容：

为进一步规范加强款项支付管理，规范财务借款和支出行为，切实推进做好“业财融合”工作，对《广州凯云发展股份有限公司借款及费用支出管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司会计政策变更的议案》1.议案内容：

根据《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定执行
会计政策变更。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司
董事会
2024 年……
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