公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-060

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日下午 14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-060

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873596 凯云发展 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

开发区控股中心 29 层 1 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事变动的议案》

根据公司经营需要，提名杨沙强先生、葛艳锋先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去詹俊河先生、林郁文先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-058）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-060

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位最新营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位最新营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 12 月 12 日下午 14：00-14：30

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 29 层 1 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广州市黄埔区科学大道 60 号 2901-2905 房
联 系 人：刘四海

联系电话：020-82113292

（二）会议费用：参会人员所有费用自理。
五、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司董事会
2023 年 ……
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