
公告日期:2024-05-29
公告编号:2024-030
证券代码:873595 证券简称:中联科技 主办券商:国融证券
重庆中联科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人:公司董事长胡涛
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》
1.议案内容:
根据公司整体发展战略及控股子公司重庆中联联尔科技有限公司(以下简称
公告编号:2024-030
“中联联尔”)发展需要,中联联尔进行增资扩股并引入陈德荣为新股东。
本次增资 176,000 元,其中:计入注册资本(股本)100,000 元,计入资本
公积 76,000 元,具体增资情况如下:
重庆中联科技股份有限公司增资 61,600 元,其中:股本 35,000 元,计入资
本公积 26,600 元。本次增资后所持股本 90,000 元,持股 45%,仍为中联联尔的
控股股东。
陈东增资 19,360 元,其中:股本 11,000 元,计入资本公积 8,360 元。本次
增资后所持股本 56,000 元,持股 28%。
陈德荣增资 95,040 元,其中:股本 54,000 元,计入资本公积 41,040 元。
本次增资后所持股本 54,000 元,持股 27%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆中联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
重庆中联科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日
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