公告日期：2024-04-18

证券代码：873595 证券简称：中联科技 主办券商：国融证券
重庆中联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873595 中联科技 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所廖俊、吴志林律师。
（七）会议地点

重庆中联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作。（二）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官公告
官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（四）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据业务发展需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，期限一年。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

因公司发展需要，现对 2024 年关联交易进行预计，详见公司于 2024 年 4 月
18 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息披 露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆中联科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）.

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪建华。
（七）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《重庆中联科技股份有限公司2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。
（八）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务状况及其他应该关注事项进行全面有效的监督，有效保障并推动公司健康发展，圆满完成全年监事工作。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（……
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