
公告日期:2024-04-18
证券代码:873595 证券简称:中联科技 主办券商:国融证券
重庆中联科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长胡涛
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司董事会以保障全体股东权益为目标,恪尽职守、积极有效的
行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理对公司 2023 年度运营情况做了具体的报告并对公司 2024 年
度的工作做了规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告,对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据业务发展需要,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年审计机构,期限一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,现对 2024 年关联交易进行预计,详见公司于 2024 年 4
月 18 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披露
平 台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆中联科技股份有限公司关于预计 2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-021)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)……
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