公告日期：2024-02-05

重庆中联科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：重庆市两江新区康美街道礼环北路7号

主办券商

国融证券

(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)
2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

______________ ______________ ______________

胡涛 陈远均 黄天泉

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周昌勤 周韬

全体监事签名：

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向振华 邓春 范俊

全体高级管理人员签名：

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胡涛 黄天泉 傅航

重庆中联科技股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、中联科技、股份公司 指 重庆中联科技股份有限公司

中联信息 指 重庆中联信息产业有限责任公司

股东大会 指 重庆中联科技股份有限公司股东大会

董事会 指 重庆中联科技股份有限公司董事会

监事会 指 重庆中联科技股份有限公司监事会

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

律师事务所 指 北京德恒（重庆）律师事务所

会计事务所 指 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《重庆中联科技股份有限公司章程》

《重庆中联科技股份有限公司 2……
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