公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

关于使用自有资金追加部分募投项目投资并

调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对鼎智科技使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币35,410.32 万元，减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额
为人民币 31,512.66 万元。截至 2023 年 4 月 3 日，上述募集资金已到账，并由天
健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-2 号）。

鼎智科技按照本次发行价格 30.60 元/股，在初始发行规模 1,157.20 万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 173.58 万股，由此发行总股数扩大至 1,330.78 万股。发行人发行后的总股本增加至 4,802.20 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 5,311.55 万元，连同初始发行规模 1,157.20 万股股票对应的募集资金总额 35,410.32 万元，本次发行最终募集资金总额为 40,721.87 万元，扣除发行费用（不含税）金额 4,236.20 万元，

年 5 月 15 日，上述募集资金净额已经全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普
通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》（天 健验〔2023〕15-4 号）。

二、募集资金投资项目具体情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》，各项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

序 项目名称 项目总投资金额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
号 （万元） （万元） 金(万元)

1 鼎智科技智能制造 30,830.00 30,830.00 20,052.76
基地建设项目

2 鼎智科技研发中心 8,109.00 8,109.00 7,109.00
建设项目

3 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00 4,350.90

合计 44,939.00 44,939.00 31,512.66

公司于 2023 年 5 月 12 日全额行使了超额配售选择权，公司拟将本次收到的
募集资金继续投入募集资金投资项目。公司于 2023 年 5 月 17 日召开第一届董事
会第二十五次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于行使超额配 售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入募集 资金金额的调整情况如下：

序 项目名称 项目总投资金额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
号 （万元） （万元） 金(万元)

1 鼎智科技智能制造 30,830……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。