公告日期：2025-04-25

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-048
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资
结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司决定使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎
智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币
354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集
资金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全
部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验
〔2023〕15-2 号验资报告。

公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800 股，每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行费用人民币 3,385,429.24 元（不含税），募集资金净额为 49,730,050.76

元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 15 日全部到位，并经天健会计师事务所

（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4 号验资报告。

合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用人民
币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30 元。
二、募集资金投资项目具体情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，各项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

序 项目名称 项目总投资金额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
号 （万元） （万元） 金(万元)

1 鼎智科技智能制造 30,830.00 30,830.00 20,052.76
基地建设项目

2 鼎智科技研发中心 8,109.00 8,109.00 7,109.00
建设项目

3 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00 4,350.90

合计 44,939.00 44,939.00 31,512.66

公司于 2023 年 5 月 12 日全额行使了超额配售选择权，公司拟将本次收到的
募集资金继续投入募集资金投资项目。公司于 2023 年 5 月 17 日召开第一届董事
会第二十五次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于行使超额 配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入 募集资金金额的调整情况如下：

序 项目名称 项目总投资金额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
号 （万元） ……
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