公告日期：2025-04-22

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-032
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长华荣伟先生

6.会议列席人员：董事会秘书朱国华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项运营业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用,公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司总经理在董事会的正确战略引导下，有效地推动了公司各项工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。现根据《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公司章程》赋予的工作职责和 2024 年度的工作成果，形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务部门根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年公司财务情况进行总
结，并形成了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决……
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