公告日期：2025-04-22

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-028
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 2011年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，天健具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。截止 2024 年末合伙人数量 241 人、注册会计师数量 2,356 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904人。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和 2024 年 5 月 13
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 18日召开了第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司拟续聘
2024 年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）2024 年 12 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人
及项目经理通过通讯方式召开审前沟通会议，对公司 2024 年年度审计工作总体安排，如审计目的、审计范围、审计周期与时间安排、审计方案、重要审计事项和其他重点关注问题进行了沟通。

（三）2025 年 3 月 15 日，审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人
及项目经理通过现场召开工作沟通会议，对公司 2024 年度审计调整事项、审计结论、关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。

（四）2025 年 4 月 18 日，公司第二届董事会审计委员会第六次会议以现
场方式召开，审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年审计报告》、《2024 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《内部控制审计报告》，并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
审计委员会
2025 年 4 月 22 日

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