公告日期：2025-04-22

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-036
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）、在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2023 年 3 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智
智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资
金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到
位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2号验资报告。

公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800 股，每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行费用人民币 3,385,429.24 元（不含税），募集资金净额为 49,730,050.76 元。上
述募集资金已于 2023 年 5 月 15 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4 号验资报告。

合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用人民币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，具体使用明细如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 407,218,680.00

减：承销费用、上市辅导费用（不含税） 25,858,386.18

等于：募集资金实际到账金额 381,360,293.82

加：募集资金账户利息收入 5,125,210.44

二、募集资金使用金额（包括置换先期投入

305,150,656.54
金额）
其中：

（一）、鼎智科技智能制造基地建设项目 191,873,723.75

（二）、鼎智科技研发中心建设项目 36,701,310.54

（三）、补充流动资金项目 60,071,970.73

（四）、支付发行费用 16,503,651.52

三、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 81,334,847.72

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

单位：元

序 开户银 募集资金实际到 募集资金银行存 募集资金银行理 备
银行账号

号 行 账金额 款余额 财余额 注

民生银

行股份

1 有限公 638960571 70,527,646.80 3,701,977.07 41,500,000.00

司武进

支行

……
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