公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对鼎智科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2023 年向不特定合格投资者公开发行股票

鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币35,410.32 万元，减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额
为人民币 31,512.66 万元。截至 2023 年 4 月 3 日，上述募集资金已到账，并由天
健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-2 号）。

鼎智科技按照本次发行价格 30.60 元/股，在初始发行规模 1,157.20 万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 173.58 万股，由此发行总股数扩大至 1,330.78 万股。发行人发行后的总股本增加至 4,802.20 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 5,311.55 万元，连同初始发行规模 1,157.20 万股股票对应的募集资金总额 35,410.32 万元，本次
发行最终募集资金总额为 40,721.87 万元，扣除发行费用（不含税）金额 4,236.20万元，募集资金净额为 36,485.66 万元（尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。
截至 2023 年 5 月 15 日，上述募集资金净额已经全部到账，并由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-4 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2023 年向不特定合格投资者公开发行股票

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 36,485.66

截至期初累计发生额 项目投入 B1 21,724.08
利息收入净额 B2 276.24

本期发生额 项目投入 C1 7,140.62
利息收入净额 C2 236.28

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 28,864.70
利息收入净额 D2=B2+C2 512.52

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,133.48

实际结余募集资金 F 683.48

差异 G=E-F ……
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