公告日期：2025-04-22

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-042
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2024 年度独立董事年度述职报告（陈耀明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事会。

现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董 应出席董 实际出 应列席股东 实际列

缺席次数 缺席次数
事姓名 事会次数 席次数 大会次数 席次数

陈耀明 5 5 0 2 2 0

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

二、出席独立董事专门会议情况

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

《关于预计 2024 年日常性关联交 同意
第二届董事会独立董 易的议案》

2024/1/12 事专门会议第二次会 《关于使用银行承兑汇票、信用

议 证、外币、自有资金等方式支付 同意
募投项目款项并以募集资金等额

置换的议案》

《关于公司 2023 年度权益分派预 同意
第二届董事会独立董 案的议案》

2024/4/18 事专门会议第三次会 《关于提请股东大会授权董事会

议 以简易程序向特定对象发行股票 同意
的议案》

《关于修订<利润分配管理制度> 同意
的议案》

三、出席专门委员会情况

专门委员 会议时间 会议名称 具体事项 意见
会 类型

《关于公司 2023 年年度报告 同意
及摘要的议案》

《关于公司 2023 年年度募集

资金存放与实际使用情况的专 同意
项报告的议案》

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