公告日期：2025-04-22

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-031
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 13：30-15：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873593 鼎智科技 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所胡璿、应佳璐律师。
（七）会议地点

江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号鼎智科技三楼会议室一
二、会议审议事项

审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项运营业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用,公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。

审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

财务部门根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年公司财务情况进行总
结，并形成了《2024 年度财务决算报告》。

审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

本预算是公司本着求实稳健的原则，管理层对公司 2024 年度实际经营情况的总结和经营形式分析的基础上，结合公司 2025 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制。

审议《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025
年度薪酬方案的议案》

（1）、非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认

根据在公司担任日常管理职务的非独立董事、高级管理人员 2024 年度实际考核结果，2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。