公告日期：2025-04-22

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-027
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2024 年董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2024 年度，我们作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事三名。第二届董事会审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、邵家旭为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

二、2024 年董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

专门委员 会议时间 会议名称 具体事项 意见
会 类型

《关于公司 2023 年年度报告 同意
第二届董 及摘要的议案》

审计委员 事会审计 《关于公司 2023 年年度募集

会 2024/4/18 委员会第 资金存放与实际使用情况的专 同意
二次会议 项报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决 同意
算报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务预 同意
算报告的议案》

《关于公司批准报出<2023 年 同意
审计报告>的议案》

《关于公司批准报出<2023 年

年度募集资金存放与使用情况 同意
鉴证报告>的议案》

《关于公司批准报出<非经营

性资金占用及其他关联资金往 同意
来情况的专项审计说明>的议

案》

《关于公司拟续聘 2024 年度 同意
会计师事务所的议案》

《关于公司会计政策变更的议 同意
案》

《关于公司 2023 年内部控制 同意
自我评价报告的议案》

《关于公司 2023 年董事会审

计委员会履职情况报告的议 同意
案》

《关于董事会审计委员会对会

计师事务所履行监督职责情况 同意
报告的议……
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