公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-020

证券代码：873587 证券简称：普赛通信 主办券商：开源证券
山东普赛通信科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 CHEN DONGYAN

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-020

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于追加利用自有闲置资金进行理财的议案》
1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，公司追加 2000 万元的额度使用自有资金购买低风险的银行理财产品或者结构性存款。追加后，用于进行银行理财产品或结构性存款的投资额度最高不超过人民币 4000 万元。并授权公司管理层负责确定产品种类、签署协议等购买理财产品或结构性存款的具体事宜。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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