公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-006

证券代码：873587 证券简称：普赛通信 主办券商：开源证券
山东普赛通信科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 CHEN DONGYAN
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,093,502 股，占公司有表决权股份总数的 95.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈永谊因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,093,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,779,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，都洪涛先生做为股东及济南普赛投资合伙企业（有限合伙）和济南普慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，在山东

公告编号：2025-006

赛达智慧科技有限公司、山东同源智慧科技有限公司担任董事，需回避表决。三、备查文件目录

《山东普赛通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东普赛通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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