公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-013

证券代码：873587 证券简称：普赛通信 主办券商：开源证券
山东普赛通信科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面形式方式发
出

5.会议主持人：董事长 CHEN DONGYAN

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年募集资金专项账户余额转出并注销的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

2023 年募集资金专项账户用于补充流动资金，账户余额为 1710.25 元，本
次提请董事会批准将该账户余额转出后将本账户注销，如果注销账户时该账户有利息结转金额，将利息结转金额一并转出。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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