公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-006

证券代码：873587 证券简称：普赛通信 主办券商：开源证券
山东普赛通信科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 CHEN DONGYAN
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2033.27 万股，占公司有表决权股份总数的 88.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事罗海琳、陈永谊因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向控股子公司提供借款的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 12 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-001)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 832.222 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东 CHEN DONGYAN 先生任职陕西普赛能源科技有限公司执行董事，需回避
表决。
三、备查文件目录

《山东普赛通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东普赛通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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