公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-012

证券代码：873584 证券简称：凯斯特 主办券商：一创投行
浙江凯斯特新材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陆国华

6.会议列席人员：全体监事及有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司总经理任命的议案》
1.议案内容：

本公司总经理陆国华先生因个人原因，辞去总经理职务。自 2025 年 6 月 5

公告编号：2025-012

日起辞职生效。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命陆平先生担任公司总经理。

陆平，男，1983 年 2 月 24 日出生，本科学历，2002 年 6 月至今任杭州凯
斯特化工有限公司董事；2004 年 4 月至今任杭州运河硫酸铝有限公司执行董事；
2006 年 9 月至今任杭州亿度星进出口有限公司执行董事兼总经理；2018 年 5 月
至 2021 年 3 月任浙江凯斯特有机硅股份有限公司董事；2022 年 6 月至今浙江凯
斯特新材料股份有限公司任董事兼副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江凯斯特新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。