公告日期：2025-05-13

证券代码：873584 证券简称：凯斯特 主办券商：一创投行
浙江凯斯特新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室 。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆国华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。2025 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了
《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数37,039,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》的规定，将 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,039,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》的规定，将 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,039,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案 》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-001、2025-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,039,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》的规定，以及公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,039,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司未来发展规划及 2025 年度营业计划，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,039,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。