公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-015

证券代码：873581 证券简称：东原科技 主办券商：西部证券
浙江东原科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈晓波

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-015

上披露的《浙江东原科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《浙江东原科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025- 019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《浙江东原科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025- 021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，详见与本公告
同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第 二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江东原科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江东原科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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